ד"ר שלומית ווגמן רטנר היא סמנכ"לית ב- Rapyd וכיהנה עד לאחרונה כראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

היא סיפרה לנו איך תעשיית הקריפטו הישראלית סייעה במודיעין לגבי תנועות וכתובות חשודות במימון טרור מתחילת מלחמת חרבות ברזל, ומה הייתה ההשפעה של המידע הזה על עצירת הכספים בפועל?

איך פעלה ד"ר ווגמן מתחילת המלחמה על מנת לעצור את המימון של חמאס בכל האפיקים הכספיים. ואיך הפעילות הזאת הובילה אותה להתייצב מול וועדה של הסנאט האמריקאי?

כמה כסף יש לחמאס וחיזבאללה וממי הוא מגיע? אלו ערוצים חוץ מכסף מזומן יש למימון טרור?

מה הן "הכרזות"? והאם החמאס הוכרז ע"י האו"ם כארגון טרור?

ומה החלק של מטבעות דיגיטליים וקריפטו במימון טרור של חמאס וחיזבאללה? איזה שימוש יש במעבר בין בלוקצ'יינים שונים בנסיון לטשטש את נתיב הכסף ואיך בכל זאת אפשר לעקוב אחרי זה?

מה נדרש מהמדינות השונות בהתייחסותן לזירות המסחר השונות על מנת להימנע ממימון טרור שכזה,
ולמה דוקא תעשיית הקריפטו מתעקשת על רגולציה?

מה הוא ה- travel rule ולמה הוא חשוב במניעת הלבנת הון ומימון טרור? והאם מה שפורסם לגבי הערכות גודל מימון הטרור בקריפטו באמת נכון?

האם אפשר לנוח על זרי הדפנה ברגע שחמאס הודיע שהוא מפסיק לגייס כספים בביטקוין? ואיזה מטבע "פופולרי" אצל גורמי הטרור?






הוועדה שד"ר ווגמן הופיעה בפניה בסנאט האמריקאי על מימון טרור:
https://www.c-span.org/video/?531426-1/hearing-israel-hamas-war-terrorism-financing